神奇的工作室_小刀辅助网(注册“跑分”平台抢单赚钱?其实涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪)

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法治日报全媒体记者 马超 王志堂

近年来,许多人找到了一条所谓的“赚钱快速通道”——注册“跑分”平台抢单赚钱。

殊不知,这些行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

今年以来,山西晋城警方已经连续破获多起“跑分”案件。

今年1月4日,受害人小兰(化名)被刷单返利方式诈骗约1.8万元,其中部分被骗资金转入徐某银行账户内。

晋城市公安局城区分局经过神奇的工作室线索核查,发现犯罪嫌疑人徐某长期通过手机登录Potato、USDT等平台上操作,通过利用自己以及他人银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

据了解,2021年1月徐某收到陌生号码发来的“投资赚钱+不明链接”短信,点击链接后是“金利国际赚赚翻”的网站,该网站显示对方QQ号,便询问对方赚钱的方法。

对方告诉徐某:“很多宝妈、学生都在该平台赚钱,你先在平台注册,然后往平台充钱后就会赚到钱。”

于是,徐某按照对方要求进行注册,并填写了姓名、电话、银行账号等个人信息,并且通过充钱或转钱——对方返还(本金和利润)等一系列操作“赚钱”。

早在2020年9月,徐某以同样的方式在USDT平台“赚钱”,且在该平台上绑定了大约10张银行卡。

过程中,对方会通过Potato聊天软件和平台客服与徐某联系,向徐某解释其收到的钱是“赌博的钱”,因赌博钱很多、量很大,他们没有那么多的银行卡,所以需要借助徐某的银行卡转账。

其实,徐某的行为就是所谓的跑分。

跑分,是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。

部分人在跑分平台上注册会员,并提供自己的银行卡,成为“跑分客”。“跑分客”抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱的目的。

跑分客如何在此类犯罪活动中获取不当利益?

晋城警方破获的另一起案件中,亲历者刘某进行了详细讲述。

2020年3月,刘某在微信群中看到有人发了一个叫“XX支付”的网络平台,群友称借用支付宝收款码即可在平台上赚取佣金,因疫情闲在家中的刘某就想着试一试。

出于对群友的信任,刘某根据提示在平台上完成了注册并上传了支付宝收款码,同时绑定了自己的银行神奇的工作室卡缴纳了保证金。

“注册完成后,平台就会不时地弹出不同金额的订单信息让我们抢,比如一个1000元的订单我抢了之后,我的支付宝就会收到1000元,平台里的保证金就会相应地减少1000元,同时,我还能获得一笔佣金。”刘某说道。

半个月的时间,刘某就在平台上赚了2000元的佣金。

然而,在随后不久的操作中,刘某因为错误操作点单,受到了平台500元的惩罚。一来二去的,刘某发现这份工作并不能如他所想带来丰厚的收益,再加上心中隐隐的不安,于是选择了收手。

没想到几个月后,虽已经“选择放手”的刘某,还是被警方找到。

晋城警方提醒,出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。

同时,警方提醒广大群众一定要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用的应及时办理注销业务,不随意丢弃、买卖。要及时到银行、电信部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡、电话卡。如发现被犯罪嫌疑人利用的情况,请及时注销并保留注销证据,以备相关办案部门查验。如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报。

来源: 法治日报——法制网

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